Aktsionäride korraline üldkoosolek, 21.04.22

Aktsiaseltsi Harju KEK (registrikood 10029482, asukoht Keila, Paldiski mnt. 21) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 21. aprillil 2022.a. kell 12.00  Swissotel Tallinn VI korruse konverentsisaalis Tallinnas, Tornimäe 3.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 21. aprillil 2022.a. kell 11.00.

Aktsiaseltsi Harju KEK 2021.a. majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda alates 01.04.2022.a. aktsiaseltsi asukohas Tallinnas, Järve 2, 19 korrusel kell 09.00-15.00 (Info telefonil 6 747 500 või e-posti teel h.kek@harjukek.ee).

Tutvu üldkoosoleku materjalidega (klikka all olevatel linkidel):

• Majandusaasta aruanne
• Audiitori otsus

Päevakord:

1. AS Harju KEK 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.
3. AS Harju KEK oma aktsiate omandamine.
4. Harju KEK AS-i nõukogu liikmete valimine.
5. Audiitori nimetamine.

Nõukogu ettepanekud:

1. Kinnitada AS Harju KEK 2021.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt  AS Harju KEK kontserni konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021.a. on 86 616 921 eurot ja aruandeaasta puhaskasum 4 819 314 eurot.

2. Kinnitada AS Harju KEK 2021.a. kasumi jaotamise ettepanek järgnevalt:

• AS Harju KEK 2021.a. puhaskasum 4 819 314 eurot
• Maksta dividende 5.50 eurot aktsia kohta, kokku 2 200 000 eurot
• Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 2 619 314 eurot

Dividendid maksta aktsionäridele välja hiljemalt 30.06.2022.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 14.04.2022.a.

3. Kinnitada AS Harju KEK oma aktsiate omandamine alljärgnevatel tingimustel:

• omandatavate aktsiate arv kuni 40 000, kuid mitte rohkem, kui 10% aktsiakapitalist;
• omandatavate aktsiate hind 55.00 (viiskümmend viis) eurot iga aktsia kohta;
• omandatavate aktsiate omandi üleminek: hinna tasumisel;
• tähtaeg oma aktsiate omandamiseks 31.12.2022.a.;
• oma aktsiate omandamise lisatingimus: aktsiate omandamine ei too kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

4. Seoses aktsiaseltsi nõukogu liikmete volituste lõppemisega 02.05.2022.a., teeme ettepaneku valida aktsiaseltsile uus neljaliikmeline nõukogu viieks (5) aastaks.

Nõukogu otsustas esitada Harju KEK AS-i korralisele üldkoosolekule nõukogu valimisel liikmekandidaatideks Aare Kirsme, Märt Luuk, Andres Toome ja Tõnu Schilf. Nõukogu teeb ettepaneku määrata nõukogu liikme tasuks 2000 EUR/kuus ja nõukogu esimehe tasuks 2300 EUR/kuus.

5. Nõukogu otsustas nimetada AS Harju KEK 2022 – 2024.a. majandusaasta audiitoriks PKF Estonia OÜ, registrikood 10178029. Nõusolek on olemas. Tasustada audiitori töö vastavalt audiitorfirmaga sõlmitavale lepingule.

AS Harju KEK aktsionäride korralisest üldkoosolekust on õigus osa võtta isikutel, kes on registreeritud AS Harju KEK aktsiaraamatus seisuga  14.04.2022.a. Registreerimiseks palume kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Äriseadustiku § 293 lg 2 kohaselt võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 06.04.2022.a. Äriseadustiku §293¹ lg 4 kohaselt aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem, kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 18.04.2022.a.

AS Harju KEK kinnitab, et üldkoosoleku toimumiskohas rakendatakse osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid COVID-19 viiruse leviku võimaluse vähendamiseks. Koosoleku toimumiskohas on olemas desinfitseerimis-ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele. Üldkoosolekul on lubatud osaleda ainult haigusnähtudeta aktsionäril isiklikult või tema volitatud esindajal ja kanda tuleb kaitsemaski.  Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

AS Harju KEK nõukogu ja juhatus